涉案上百万！这些人收了银行卡干什么？

有些人为了蝇头小利“出卖”“出租”个人信息、银行卡账户殊不知自己已成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶

 什么是“卡农”？“卡农”是指专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。

  电信网络诈骗犯罪的高发频发，催生了帮助诈骗分子洗钱的黑灰产业。当受害人将钱款汇入骗子指定的银行账户，这些资金会迅速通过多个账户层层转移。

  近日，广东省中山市三乡警方经过两个多月的深挖扩线和缜密侦查，成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获多名“卡农”，缴获一大批信用卡、U盾、POS机，涉案金额达140万元。

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骗子下套

    2021年5月中旬，广东省中山市三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导”的诈骗陷阱。在骗子的诱导下，陈女士分三次向指定账户汇款，合计共140万元。当汇款完毕，她打电话向本公司董事长汇报时，才发现上当受骗。

  案发后，三乡警方立即抽调精干警力成立专案组，一方面对涉案账户进行止付，另一方面对案件的相关线索进行分析研判。

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内有乾坤

  经过两个多月的细致侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后的，还有一个借助聊天软件遥控指挥“卡农”洗钱交易，并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。

  为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，三乡警方进一步加大侦查力度，快速锁定了远在海南海口的潘某等人大作案嫌疑。

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抓捕归案，全链条打击

    7月中旬，办案民警远赴千里之外的海南省，经过蹲点侦查，成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。经审讯，犯罪嫌疑人潘某如实交代通过信用卡来洗被骗资金,并从中非法牟利10万余元的犯罪事实。

  为实现案件全链条打击，办案民警根据潘某提供的线索乘胜追击，于7月下旬先后赶赴上海、浙江台州抓获犯罪嫌疑人秦某华等人。

民警顺藤摸瓜，打掉以张某亮联系上家，陈某强提供信用卡，庞某茂提供POS机的洗钱团伙，当场缴获信用卡、U盾、POS机等作案工具一批。

  目前，潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。案件还在进一步深挖侦查中。

▲ 警方将持续保持高压态势，依法严厉打击非法开办贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪。

▲ 广大网民不要因为一时贪念、一点利益，将自己名下的手机卡、银行卡、空壳公司对公账户出租、出售给他人，看似无足轻重的小举动，已涉嫌违法犯罪。

▲ 广大网民同时应妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡，一旦发现买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为，应立即向公安机关举报。

来源：公安部网安局

图片 | 网络截图

视频 | 广东网警

编辑 | 叶才璇/赖海连  本网编辑：宋廷义